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应对反社会势力的基本方针
 

  中国工商银行东京分行为了维持公众对金融机构的信赖,确保业务的适当性及健全性,根据监管部门的要求,在此公布“有关应对反社会势力的基本方针”如下:

  1. 作为整个组织,应对反社会势力。

  2. 为了应对反社会势力,平时与外部专门机关构建紧密的合作关系。

  3. 隔绝与反社会势力之间的任何关系,包括所有的交易关系。

  4. 坚决拒绝反社会势力的不正当要求,按必要,在民事及刑事两个方面采取法律措施。

  5. 绝对不允许与反社会势力进行任何幕后交易或向反社会势力提供任何资金。

  中国工商银行东京分行为了执行上述方针在客户办理汇款、开户及其他业务时,需要客户提供相关的资料,并进行必要的审查。

  2012年2月10日
  中国工商银行东京分行


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