您可以输入30
关于实施存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查的公告
 

尊敬的客户:

    为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号,以下简称“《管理办法》”),金融机构需对符合条件的存量金融账户开展尽职调查,识别非居民客户并报送账户相关信息。
  我行将从本公告发布之日起开展存量个人账户尽职调查工作。如您拥有非中国税收居民身份,且截至2017年6月30日(含)在我行持有以下账户,请配合我行填写并签署相应的税收居民身份声明文件(以下简称“声明文件”)。
  1、个人存款账户;
  2、银行卡账户,包括借记账户、贷记账户、准贷记账户及预付专用账户等;
  3、理财账户及其他《管理办法》要求尽职调查的账户。
  您可前往我行任一营业网点,或者于11月13日之后通过我行网上银行、手机银行、自助终端等渠道填写并签署声明文件。
  为更好地协助您履行相关义务,我行将对您留存在我行的客户信息进行检索,识别非居民标识信息,可能需要您配合提供有关声明及证明材料。
  若您的账户符合信息报送要求,我行将根据《管理办法》和相关监管法规规定,对您的账户信息进行报送。
  如您属于高净值客户(截至2017年6月30日金融账户加总余额超过相当于一百万美元),请于2017年12月31日之前(含)完成声明文件的填写;如您属于低净值客户(截至2017年6月30日金融账户加总余额不超过相当于一百万美元),请于2018年12月31日之前(含)完成声明文件的填写。如您未在相应时点之前配合我行完成有关尽职调查,我行将依据《管理办法》和相关监管法规规定,根据您已有账户信息中的非居民标识信息,对账户信息进行报送。
  我行在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。
  本公告未尽事宜,以《管理办法》和相关监管规定为准。更多内容敬请参见国税总局网站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html
  如对以上内容有疑问,欢迎您随时拨打我行客户服务热线95588,也可向我行各分支机构咨询。
  感谢您的理解与支持!

中国工商银行股份有限公司
2017年9月30日


【关闭窗口】
最新公告
>
关于实施存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查的公告
>
关于国家开发银行2017年第七期金融债券柜台市场第四次续发行的通告
>
关于销售国家开发银行2017年第三期绿色金融债券的通告