作为日本和国际社会共同面对的课题，近年来防止洗钱和向恐怖组织提供资金的对策措施越发重要。我行与相关监管机构携手应对复杂化、高级化的洗钱及向恐怖组织提供资金的手法，并在推进有效防止的对应措施。
金融厅于2018年2月制定并公布了《反洗钱及反恐融资指引》，其中明确了金融机构等有效防止洗钱及向恐怖组织提供资金对策的基本概念。
    因此，银行等金融机构除需要确认《犯罪收益转移防止法》（下称犯收法）等法律所要求的事项外，还需要根据客户交易内容，交易情况等追加确认《犯收法》等法律要求以外的事项。
我行根据客户的业务内容，交易情况等，在《犯收法》等法律要求的基础上，将采取以下对应措施，敬请理解与配合。
    我行对居住/所在地在特定国家/地区的客户进行交易时，将对客户的资产、收入状况进行确认，届时可能需您配合提交和回答其他新的资料和问题。我行根据客户办理业务的内容、状况可能会以来行或邮寄的方式重新确认客户的姓名，地址，生日和业务目的等信息，届时请配合提交相关的书面资料。
    另外，原则上客户初次在我行办理业务时，需要提交如在留卡、驾驶证等有效的本人确认资料。非初次办理业务的客户，如您的本人确认资料已更新，请您重新提交至我行。如无法提交我行所要求的资料或无法合理回答我行问题，对初次在我行办理业务的客户我行可能拒绝受理您的业务；非初次办理业务的客户，您的业务则可能会因此受到限制。

    根据以上要求，我行自2021年8月20日起修改活期存款规定如下。

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                                               相关咨询：中国工商银行在日网点
                                                池袋出张所03-6864-55500
                                                大阪分行营业部06-7663-8822
  

                                               中国工商银行 东京分行营业部
2021年8月