你是否 ..

　　-  收到电话声称您可能犯罪或涉及严重犯罪案件被调查(如, 您被怀疑协助洗黑钱,您涉及非法活动,您名下包裹发现违禁品)?
　　-  被要求提供银行账户情况、把钱转进他人户口以协助调查,不然会对您有重大影响 (如户口被冻结甚至面对法律诉讼)?
　　-  被要求把钱转出以协助调查,经调查你与案件无关后钱会被完整归还?
　　-  被要求向银行质询如何转帐、转账资金到达收款人时间、流程细节、转账的具体要求?
　　-  被要求把所有转帐记录收好?
　　-  被告知如何应对银行一系列关于你为何要提款、转帐或汇款的问题?
　　-  被告知如何提款/转账/汇款, 甚至被要求在户口提现金把钱交给某人?
　　-  收到像是来自官方的信函/收据说您被调查?
　　-  收到声称来自官方人员的电话督促您协助调查?
　　-  被告知因为关系重大/后果严重,不可以把这事告知任何人(包括家人)

　　如有, 别紧张, 静下来想想, 和您家人/朋友商量, 您可能被诈骗了吗?
　　马上报警求助, 打热线1800-255-000, or 999。