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煤气化：独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
 
　　
    2015年06月19日 18:47
    
            太原煤气化股份有限公司
      独立董事对第五届董事会第十八次会议
              相关事项的独立意见
    
        根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市
    公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关
    规定，我们作为太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）
    的独立董事，对第五届董事会第十八次会议相关事项发表以
    下独立意见：
        一、关于申请15亿元非公开发行公司债券的议案
        公司申请15亿元非公开发行公司债券，目的在于满足公
    司生产经营资金需求，且年利率接近市场利率水平，较为公
    平合理，未发现有损害中小投资者利益的情形。
        本次董事会对申请 15 亿元非公开发行公司债券事项的
    审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
    我们同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。
        二、关于控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司
    向信达金融租赁有限公司融资租赁 2 亿元的议案
        经认真调研了解，龙泉能源公司目前现金流十分紧张，
    为保证生产经营和铁路专用线建设资金，该公司向信达金融
    租赁有限公司融资租赁2亿元，年利率接近市场利率水平，
    不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意该融资租
    赁事项。
        三、关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公
    司 2 亿元融资租赁提供全额担保的议案
        根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
    （2015年修订）》相关规定，董事在审议对上市公司的控股
    子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注控股子公司、
    参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。经了
    解，龙泉能源公司其他两家股东中煤集团（持股9%）及中煤
    能源股份公司（持股40%）存在股权转让意向，不考虑为龙
    泉能源公司融资租赁提供担保。公司董事会在充分考虑龙泉
    能源公司资金短缺状况和财务现状基础上，拟向其2亿元融
    资租赁提供全额担保，主要目的是为保证其生产经营和铁路
    专用线项目建设等资金需求，不存在损害公司及其他股东利
    益的情况，我们同意董事会为龙泉能源公司2亿元融资租赁
    提供全额担保，并将该事项提交公司股东大会进行审议。
    
    
    
    
        独立董事：
    
    
    
    
         秦联晋         朱剑林            陆 军
    
    
    
    
                                      2015年6月19日
    
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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