2014年05月29日 10:48
公司 2013 年度股东大会于2014年5月28日召开，通过如下议案：
(一)特别决议案
1、审议通过《关于 H 股回购完成并变更注册资本的议案》。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
3、审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》。
4、审议通过《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》。
5、审议通过《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
(二)普通决议案
6、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》。
7、审议通过《独立董事 2013 年度述职报告》。
8、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》。
9、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》。
10、审议通过《公司 2013 年度报告及摘要》。
11、审议通过《公司 2013 年度利润分配方案》。
12、审议通过《关于确认公司执行董事、监事会主席 2013 年度薪酬的议案》。
13、审议通过《关于聘任公司境内审计师为 2014 年度审计师并授权董事会确定其2014 年度报酬的议案》。
(以上议案具体内容详见公司2014年4月12日公告)
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（摘自世华财讯 2014-05-29）
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