汇控料将受美国参议院指责没严控墨西哥业务洗黑钱，瞒报伊朗交易
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2012年07月16日 12:36
据知情人士透露，美国参议院常务调查委员会将于明日举行的听证会上，对汇控（00005）提出质询，指集团的过失之一是未能在墨西哥对清洗黑钱行为加以严格控制.
集团2002年收购Grupo Financiero Bital SA，并向这家墨西哥城银行注入8亿美元资金以满足资本标准要求.据了解，尚未公开的委员会调查结果显示，
汇控墨西哥城业务基本没有采取什么有效措施防止清洗黑钱.
此外，报告还指责汇控瞒报伊朗交易、对美国的反洗钱条例不够重视等，并对汇控作出儆戒，警示金融体系所面临的贩毒集团和恐怖份子洗钱风险.
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注：本页面信息由世华财讯提供，仅供参考，据此投资风险自负。
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（世华财讯 2012-07-16）
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