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中国重汽：第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告
 
　　
    2015年08月25日 23:15
    
                                               中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                   会议决议公告
    
    
                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
             第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
    
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    
           一、董事会会议召开情况
    
           中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会 2015 年第一
    
    次临时会议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面送达和传真方式发出，
    
    2015 年 8 月 24 日以通讯方式召开。
    
           本次会议应到董事 9 人，实到 9 人；由公司董事长于有德先生主
    
    持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
    
    定。
    
           二、董事会会议审议情况
    
           经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：
    
           1、《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
    
           表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    
           2、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》。
    
           中国重汽财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法
    
    人营业执照》等证件资料，具有健全的风险管理制度。重汽财务公司
    
    严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均
    
    符合规定要求。公司在重汽财务公司存款占财务公司吸收存款余额比
    
    
                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                             会议决议公告
    
    例符合风险处置预案要求。公司在重汽财务公司的存款安全性和流动
    
    性良好，未发生重汽财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
    
        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    
        三、备查文件
    
        经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    
        特此公告。
    
    
    
    
                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    
                                          董       事       会
    
                                       二〇一五年八月二十六日
    
    
    
    
    
    
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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