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北京文化：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
 
　　
    2015年08月31日 21:20
    
           北京京西文化旅游股份有限公司
          关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
    
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    
         北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
    
     事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大
    
     会的议案》，公司将于2015年9月21日—2015年9月22日以现场投票和
    
     网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，现将会
    
     议有关事项通知如下：
    
    
         一、会议召开的基本情况
    
         1、会议名称：2015年第一次临时股东大会
    
         2、会议召集人：公司董事会
    
         3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规
    
     章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    
         4、会议时间：
    
         现场会议时间：2015年9月22日上午 10:00 点
    
         网络投票时间：2015年9月21日—2015年9月22日通过深圳证券交
    
     易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月22日上午9：30-11：
    
     30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
    
     的具体时间为2015年9月21日15：00至2015年9月22日15：00的任意时
    
    
    间。
    
       5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。
    
       6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。
    
       7、提示性公告：公司将在2015年9月17日发布股东大会提示性公
    
    告。
    
       8、会议出席对象
    
      （1）凡2015年9月17日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记
    
    结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席
    
    现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
    
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    
      （3）公司聘请的律师。
    
       二、会议审议事项
    
        公司2015年第一次临时股东大会审议事项如下：
    
       普通决议案：
    
       1、《内控自我评价报告》的议案；
    
       特别决议案：
    
           2、《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案；
    
       3、《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜
    
    授权有效期》的议案；
    
       累计投票制议案：
    
       4、《增补夏陈安先生为公司董事》的议案；
    
       5、《增补彭佳曈先生为公司董事》的议案。
    
    
    
        特别决议案需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的 2/3
    
    以上通过；其中议案 4 和议案 5 采用累积投票制进行选举；（具体投
    
    票流程详见公告中的股东投票的具体程序。）
    
        披露情况：议案 1 经公司第六届董事会第四次会议审议通过（详
    
    见巨潮网上 2015 年 6 月 10 日《第六届董事会第四次会议公告》，公
    
    告编号：2015-30），议案 2-5 经公司第六届董事会第七次会议审议通
    
    过（详见巨潮网上 2015 年 8 月 31 日《第六届董事会第七次会议公告》，
    
    公告编号：2015- 58）。
    
       三、出席股东大会的登记方法
    
        1、登记方式：现场、信函或者传真方式
    
        2、登记时间：2015年9月17日（星期四）上午9:00:12:00，下午
    
    13:00-17:00；
    
        3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部
    
        4、委托代理人登记和表决时的要求：
    
        法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复
    
    印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执
    
    照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东
    
    帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托
    
    人股东帐户、持股凭证。
    
        四、网络投票
    
        参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会
    
    上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
    
    
    
    交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络
    
    投票。
    
          （一）采用交易系统投票的投票程序
    
          1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015
    
    年9月22日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所
    
    新股申购业务操作。
    
          2、股东投票代码为：360802； 投票简称为：北旅投票。
    
          3、股东投票的具体程序：
    
          ① 买卖方向为买入投票；
    
          ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
    
    元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大
    
    会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    
        序号                   议案名称                   申报价格
    
    1          《内控自我评价报告》的议案                      1.00
    
               《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
    2                                                          2.00
               期》的议案
               《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发
    3                                                          3.00
               行股票相关事宜授权有效期》的议案
    
               《增补夏陈安先生为公司董事》的议案
    4                                                          4.00
    
    5          《增补彭佳曈先生为公司董事》的议案              5.00
    
          注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
    
    
    
    合格境外机构投资者（QFII）和在本深圳证券交易所开展融资融券业
    
    务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表
    
    达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投
    
    票。
    
           ③ 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
    
    表决意见种类                        对应的申报股数
    
    同意                                1股
    
    反对                                2股
    
    弃权                                3股
    
           ④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申
    
    报为准，表决申报不能撤单；
    
           ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
    
    动撤单处理。
    
       （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    
       1、股东获取身份认证的具体流程
    
        按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
    
    的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    
       （1）申请服务密码的流程
    
        登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；
    
    填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位
    
    的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
    
       （2）激活服务密码
    
    
        股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票方式，凭借“激
    
    活校验码”激活服务密码。
    
      买入证券        买入价格                    买入股数
    
       369999         1.00 元              4 位数字的“激活校验码”
    
        如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使
    
    用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
    
        服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激
    
    活。
    
        密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
    
    失方法与激活方法类似：
    
           买入证券             买入价格               买入股数
    
           369999                2.00 元             大于1 的整数
    
        申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
    
    构申请。
    
        申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    
        申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    
        网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    
       2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    
    http://wltp.cninfo.com.cn
    
    互联网投票系统进行投票。
    
        （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会
    
    列表”选择“北京京西文化旅游股份有限公司2015年第一次临时股东
    
    
    大会投票”；
    
        （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输
    
    入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可
    
    选择CA 证书登录；
    
        （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    
           （4）确认并发送投票结果。
    
        3、股东进行互联网投票的时间
    
           通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
    
    年9月21日15:00至2015年9月22日15:00期间的任意时间。
    
           四、其他事项：
    
        1．会议联系方式：
    
        （1）会议联系人： 陈晨 江洋
    
        （2）联系电话：010-57807786        57807780
    
        （3）传 真：010-57807778
    
        （4）邮政编码：100016
    
        2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
    
           五、授权委托书：
    
        兹全权委托          先生（女士）代表我本人出席北京京西文化旅
    
    游股份    有限公司 2015年第一次临时股东大会，并行使表决权。
    
                                                                 申报价
    序号     议案名称
                                                                 格
    
    1        《内控自我评价报告》的议案                          1.00
    
    
           《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议
    2                                                          2.00
           案
           《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相
    3                                                          3.00
           关事宜授权有效期》的议案
    
           《增补夏陈安先生为公司董事》的议案
    4                                                          4.00
    
    5      《增补彭佳曈先生为公司董事》的议案                  5.00
    
    
    
        委托人（签名）：                    委托人身份证号：
    
        委托人股东帐户：                    委托人持股数：
    
        受托人（签名）：                    受托人身份证号：
    
        委托权限：                          委托日期：
    
        （注：授权委托书复印件有效）
    
        六、备查文件：
    
        1、公司第六届董事会第四次会议和第七次会议决议
    
        特此通知。
    
    
    
    
                               北京京西文化旅游股份有限公司
    
                                             董事会
    
                                     二〇一五年八月三十一日
    
    
    
    
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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