11月18日上午，有二位40多岁顾客，手里拿着一个活期存折，来到乐清支行行长室，称自己是我行存款大户，要求办理抵押贷款25万元；行长一看递给她的存折，余款为200000008.00元；凭着多年的职业经验，怀疑这个存折有假；就稳住二位可以人员，然后打电话叫个金科长过来，对存折进行查询。
经查询后，余额为8.00元，只有11月12日开户存入8.00元记录，并无其它交易明细；而且该存折疑点较多，并询问了办理该存折的操作员，可以肯定11月12日“现存”200000000元是假的；其打印上的数字是伪造。
当这一信息反馈给行长后，行长室马上召集保卫和法律事务等有关人员，确定先由个人客户经理部以继续查询为由，稳定二位“优质客户”；同时，由保卫科来控制局面，防止二人逃跑，继续诈骗他人；并向公安经侦大队报案，以得到他们援助。
经侦大队来人后，认定这二人有诈骗行为，请我行经济护卫队协助，将二人带回经侦大队立案侦查，是否有其它同伙或受他人指使。这是一起典型的利用伪造金融凭证的诈骗案件，金额特别巨大，单笔伪造金额达到2个亿，也可能是目前全国最大的单笔伪造金融凭证，我行成功防范金融诈骗；公安部门已对二名犯罪嫌疑人进行刑事拘留。
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