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万泽股份：关于召开2015年度股东大会通知补充公告
 
　　
    2016年03月24日 20:31
    
    万泽实业股份有限公司
               关于召开 2015 年度股东大会通知补充公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司于 2016 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
    海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
    开 2015 年度股东大会通知》。根据有关规定要求，公司将听取《2015
    年度独立董事述职报告》列入 2015 年度股东大会议程。现将股东大
    会通知补充公告如下：
       一、召开会议基本情况
        1.召开时间：
        现场会议时间：2016 年 4 月 12 日（星期二）下午 2 时 40 分。
        网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016
    年 4 月 12 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
    网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 11 日下午 15：00 至 4
    月 12 日下午 15：00。
        2.股权登记日：2016 年 4 月 5 日；
        3.召开地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室
        4.召集人：公司董事会；
        5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规
    定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第九届董事会第五
    次会议审议通过。
        6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
    式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
    东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
    述系统行使表决权。
        7.股东大会的投票表决规则
        公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
    重复投票，以第一次投票结果为准（详见附 2 万泽实业股份有限公司
    股东参加网络投票的操作流程）。
        8.出席对象：
        ①截止 2016 年 4 月 5 日下午收市，在中国证券登记结算有限责
    任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现
    场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可
    不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
        ②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；
        ③公司聘请的法律顾问。
      二、会议审议事项
       1、本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完
    备性。
       2、会议议案
        （1）审议《2015 年度董事会工作报告》；
        （2）审议《2015 年度监事会工作报告》；
        （3）审议《2015 年度财务决算报告》；
        （4）审议《2015 年度利润分配方案》；
        （5）审议《2015 年年度报告》及报告摘要；
           （6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
    司 2016 年度审计机构的议案》；
           （7）审议《关于确定对外担保额度的议案》;
           （8）审议《关于签署的议案》；
           （9）听取《2015 年度独立董事述职报告》。
    （以上内容详见 2016 年 2 月 26 日、2016 年 3 月 22 日刊载于《中国
    证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
    http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告）
      三、会议登记方法
           1.登记方式：
           ①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐
    户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代
    理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
           ②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证
    进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
    记；
           ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须
    写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份
    证及股东帐户、股权登记日的持股凭证复印件。
           2.会议登记时间：2016 年 4 月 7 日和 8 日两天，登记时间上午 9
    时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。
           3.登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公
    室。
           4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户
    卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书
    和受托人的身份证复印件。
    四、其它事项
           1. 会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382
           2. 传真： 0754-88857179；
           3. 联系人：蔡岳雄、方旭如
           4. 本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
    五、备查文件
           提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会第五次会议董事
    会决议。
           特此公告
                                       万泽实业股份有限公司董事会
                                              2016 年 3 月 24 日
    附 1：2015 年度股东大会委托书
                            授 权 委 托 书
           兹授权      先生/女士代表本人/本单位参加于 2016 年 4 月 12
    日（星期二）下午 2 时 40 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四
    楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为
    行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、
    “反对”、“弃权”的明确指示）
    授权人签名（或盖章）                    身份证号码：
    持有股数：                              股东代码：
    被委托人姓名：                          身份证号码：
    有效期限：                              授权日期：
    附 2：
             万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
        在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
    系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关
    事宜具体说明如下：
        （一）    通过深交所交易系统投票的程序
        1.投票代码：360534
        2.投票简称：万泽投票
        3.投票时间：2016 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
        4.在投票当日，“万泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
    东大会审议的议案总数。
        5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
        （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
        （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
    总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
    案应以相应的委托价格分别申报。
        股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票
    议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。
        股东大会议案对应“委托价格”一览表
    议案                                                 委托价格
                                 议案
    序号                                                   （元）
      100         总议案                                   100.00
        1      《2015 年度董事会工作报告》                  1.00
        2      《2015年度监事会工作报告》                   2.00
        3      《2015年度财务决算报告》                     3.00
        4      《2015年度利润分配方案》                     4.00
        5      《2015年年度报告》及报告摘要                 5.00
               《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
        6                                                   6.00
               伙）为公司2016年度审计机构的议案》
        7      《关于确定对外担保额度的议案》               7.00
               《关于签署
               的议案》
        （3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报
    表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用
    累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。
        对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为
    限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
    额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有
    效投票。
        （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
        在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
    效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
    以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
    的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
    以总议案的表决意见为准。
        （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
      （二） 通过互联网投票系统的投票程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 11 日下午 3：00，
    结束时间为 2016 年 4 月 12 日下午 3：00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
    易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定
    办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
    行投票。
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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