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九鼎新材：关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
 
　　
    2016年12月09日 20:35
    
    江苏九鼎新材料股份有限公司
               关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议于
    2016 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股
    东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
        一、召开会议的基本情况
        1、股东大会届次：2016 年第五次临时股东大会
        2、股东大会召集人：公司第八届董事会
        3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第八届董事会第十六次临时
    会议审议通过后提交，程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
        4、会议召开的日期、时间：
        现场会议时间：2016 年 12 月 27 日上午 9:30
        网络投票时间：2016 年 12 月 26 日～2016 年 12 月 27 日
        其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 27 日上
    午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
    2016 年 12 月 26 日 15:00 至 2016 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
        5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
        （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
    络投票时间内通过上述系统行使表决权。
        公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
    投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        6、出席对象：
        （1）截止 2016 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
    册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
    议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
        （3）本公司聘请的见证律师。
        6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号     公司三楼会议室
        二、会议审议事项：关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供 26200 万元担保
        的议案。
        上述议案经 2016 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第十六次临时会议审议通过，具体
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
        三、出席现场会议登记办法
        1、登记时间：2016 年 12 月 23 日、26 日（上午 8:30—11:00，下午 1:30—5:00）。
        2、登记方式：
        （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须
    持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
        （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
    和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、
    营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡进行登记。
        3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋
    市中山东路 1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
        四、参加网络投票的具体操作流程
        在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
        五、其他事项：
        1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，
    以便验证入场；食宿、交通费用自理；
        2、联系方式
        联系地址：江苏省如皋市中山东路 1 号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部
        联系人：任正勇    电话：0513-87530125      传真：0513-80695809
        六、备查文件
        公司第八届董事会第十五次临时会议决议。
        特此公告
                                              江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                       2016 年 12 月 9 日
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件一：
                              参加网络投票的具体操作流程
        一、网络投票的程序
        1、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。
        2、议案设置及意见表决。
        （1）议案设置。
                                表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                                   议案名称                                    议案编码
     总议案     所有议案
                关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供 26200 万元担保的
     议案 1                                                                                   1.00
                议案。
        （2）填报表决意见或选举票数。
        本次股东大会议案均为非累积投票议案，直接填报表决意见，同意、反对、弃权；
        （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
        在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
    先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
    其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
    决，则以总议案的表决意见为准。
        （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
        二、通过深交所交易系统投票的程序
        1、投票时间：2016 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
        1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 26 日下午 3:00，结束时间为 2016
    年 12 月 27 日下午 3:00。
        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
    身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
    或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
    http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
        3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
    间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：
                            江苏九鼎新材料股份有限公司
                        2016 年第五次临时股东大会授权委托书
           兹全权委托       先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限
     公司 2016 年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，
     并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                                             表决意见
    序号                          议案内容
                                                                    赞成       反对     弃权
           关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供 26200 万
     1
           元担保的议案。
     委托人姓名或名称（签章）：                委托人营业执照/身份证号码：
     委托人持有股数：                          委托人股东账户：
     受托人签名：                              受托人身份证号码：
     委托书有效期：                            委托日期：     年   月   日
           注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。
           授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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