2015年07月09日 22:44
广东伊之密精密机械股份有限公司
2015 年上半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）董
事会于2015年7月7日收到公司控股股东佳卓控股有限公司（以下简称“佳卓控股”）
提交的《关于公司2015 年上半年度利润分配预案的提议暨承诺》。为充分保护
广大投资者的利益，现将上述事项的具体内容公告如下：
一、控股股东关于上述利润分配预案的提议暨承诺函的主要内容
鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，资本公积金充足，同时考虑到公
司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经
营发展的成果，公司控股股东佳卓控股有限公司提议公司2015年上半年度利润分
配预案为：
以截止2015年6月30日的公司股份总数120,000,000股为基数，使用资本公积
金向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增完成后公司总股
本将变更为240,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
佳卓控股同时承诺将在公司召开的临时股东大会审议2015年上半年度利润
分配预案时投赞成票。
二、公司董事对公司 2015 年上半年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东佳卓控股《关于公司2015年上半年度利润分配预案
的提议暨承诺》后，公司董事陈敬财先生、甄荣辉先生、梁敬华先生、张涛先生、
廖昌清先生、高潮先生、刘桂良女士、张瑞君女士、黄汉雄先生于2015年7月8
日对该预案进行了沟通，参与沟通的董事占公司现有董事会成员总数的100%。经
沟通，公司九位董事达成一致意见，认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理
诉求及利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，且预案符合相关法律、法规以
及《公司章程》等的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意将该预案
提交公司董事会进行审议，同时九位董事承诺在公司董事会审议上述预案时投赞
成票。
三、本次分配预案披露公告日前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监
事、高级管理人员减持情况
本公司持股5%以上的股东及董监高间接持有公司的股票均处于限售状态，截
至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级
管理人员未减持公司股票。
本次分配预案预披露公告日之后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事
及高级管理人员的股票仍处于限售期，不会减持公司股票。
四、其他说明
在公司控股股东佳卓控股向公司董事会提交上述提议后，公司及时组织有关
人员进行了讨论并确保第一时间履行信息披露义务，避免了内幕信息的传播。本
次利润分配预案披露前，公司按照《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，严格控制内幕信息知情人的
范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本预案仅
是控股股东佳卓控股的提议及董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配
预案尚须经公司董事会及临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 9 日
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