2016年01月12日 21:21
冠昊生物科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
公司分别于2015年12月26日和2016年1月7日发出《关于召开2015年第二次临
时股东大会的通知》和《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》（详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）。
(一)会议召开时间：2016年1月12日（星期二）下午15:00
(二)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室
(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开
时间：2016年1月12日（星期二）下午15:00。网络投票时间：2016年1月11、12
日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月12日（星期二）上
午9:30至11：30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年1月11日15:00至2016年1月12日15:00期间的任意时间。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长朱卫平先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长朱卫平先生主持，公司部分董
事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次
会议的股东及股东授权代表共26名，代表股份总数89,079,020股，占公司总股本
的36.0651%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份78,776,501
股，占公司总股本的31.8940%；参加网络投票的股东17人，所持股份10,302,519
股，占公司总股本的4.1711％。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1. 审议通过《关于使用部分超募资金及募集资金利息永久补充流动资金的
议案》
表决结果：同意89,041,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9576%；
反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%％；弃权29,400股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0330%％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：
同意14,802,871股，占出席会议中小股东所持股份的99.7453%；反对8400股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0566%；弃权29,400股，占出席会议中小股东所
持股份的0.1981%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所指派李彩霞律师、邹志峰律师出席了本次会议并出具
如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范
运作指引》、《网络投票实施细则》和冠昊生物章程等相关规定，会议表决程序
和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
(一)冠昊生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
(二)国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于冠昊生物科
技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年1月12日
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