2016年08月23日 03:26
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 8 月 19 日以
通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长计皓主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度报告》
及其摘要。半年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘
要登载于 2016 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任郭敏为公司财务
总监的议案》。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任谢美贞为公司副
总经理的议案》。
上述聘任详情见刊登于 2016 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于财务总监辞职及聘
任新财务总监和副总经理的公告》。
公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，详情刊登于公司指定信息披
露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 23 日
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