2016年04月15日 20:47
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
八次会议于2016年4月15日在行政办公楼一楼会议室以通讯方式召开，本次会议
通知于2016年4月8日以通讯方式发出。会议由监事会主席郑国胜先生主持，会
议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书列
席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过现场表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》
长沙经济技术开发区管理委员会全资子公司长沙经济技术开发集团有限公
司拟通过长沙银行股份有限公司星城支行向公司控股子公司湖南千山慢病健康
管理有限公司提供17,000万元的委托贷款。
公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华先生担任长沙经济技术开发
集团有限公司的董事。因此刘祥华的一致行动人郑国胜、彭勋德、黄盛秋3人均
为关联监事，关联监事已回避表决。
监事会认为：本次关联交易，符合公司发展的需要，有利于解决控股子公
司的资金问题，有助于其业务的开展。本次关联交易的审议程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于控股子公司委托
贷款暨关联交易的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、《关于公司为控股子公司委托贷款提供担保的议案》。
长沙经济技术开发区管理委员会全资子公司长沙经济技术开发集团有限
公司拟通过长沙银行股份有限公司星城支行向公司控股子公司湖南千山健康管
理有限公司提供17,000万元的委托贷款。公司将为湖南千山健康慢病管理有限
公司本次委托贷款提供连带责任保证。
公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华先生担任长沙经济技术开发
集团有限公司的董事。因此刘祥华的一致行动人郑国胜、彭勋德、黄盛秋3人均
为关联监事，关联监事已回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于公司为控股子公
司委托贷款提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月十五日
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