2016年12月30日 22:30
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于 2016年12月29日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2016年12月14日以邮件、
传真等形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议召集、召开程序、出席人数
均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席季新华先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于补选公司股东代表监事的议案》
经公司股东提名，推荐金晓君先生为第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司
股东大会选举。金晓君先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够
胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情况。如金晓君先生被选举为公司监事，其任职期限自公司
股东大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满日止。
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于补选股东代表监事的公告》 2016-082
号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于增加经营范围及修改部分条款的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》要求，结合《公司
法》、《证券法》等法律规范以及本公司的实际情况，拟增加公司经营范围和对《上海华铭智
能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改，形成新的章程。
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加经营范围及修改部
分条款的公告》（2016-083号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
公司根据目前与控股子公司上海秩城智能科技有限公司、亮啦（上海）数据科技有限公
司及公司参股公司广州星才科技有限公司、上海艾文普信息技术有限公司之间的业务合作情
况，并结合公司业务发展的需要，预计了2017年度与上述企业发生的关联交易总金额不超
过6,000万元人民币，预计日常关联交易事项主要是采购产品的业务。本次日常关联交易预
计金额已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上。
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计 2017 年度日常关联交易的公
告》（2016-084 号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经
营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币12,000万元闲置自有资金
购买低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品，单笔投资期限不超过12个月。在上
述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。
监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资
金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有闲置资金购买保本型理财
产品的公告》（2016-085号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提前使用铺底流动资金购买原材料的议案》
目前金属等原材料市场受到外部环境影响，价格出现急剧波动，原材料价格预计将继续
上涨。公司综合考虑了市场风险、募投项目进度等情况，为充分提高募集资金使用效率，规
避原材料价格上涨的风险，决定调整募集资金投入进度，拟提前使用不超过 1,000 万元的铺
底流动资金在相对低的价位购买原材料。
监事会认为：公司提前使用铺底流动资金购买原材料，有助于提高募集资金使用效率，
减少成本支出，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此，
同意公司从该项目募集资金专户提前使用铺底流动资金不超过 1,000 万元用于购买原材料。
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前使用铺底流动资金购买原材料
的公告》（2016-086 号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、备查文件
经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决
议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
监 事 会
2016 年 12 月 30 日
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