2016年12月30日 22:30
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2016年12月29日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2016年12月14日以邮件、
传真等形式发出。会议应到董事六人，实到董事六人。本次会议召集、召开程序、出席人数
均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于增加经营范围及修改部分条款的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》要求，结合《公司
法》、《证券法》等法律规范以及本公司的实际情况，拟增加公司经营范围和对《上海华铭智
能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改，形成新的章程，
并授权公司董事会办理相应的工商变更登记事宜。
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加经营范围及修改部
分条款的公告》（2016-083号）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
公司根据目前与控股子公司上海秩城智能科技有限公司、亮啦（上海）数据科技有限公
司及公司参股公司广州星才科技有限公司、上海艾文普信息技术有限公司之间的业务合作情
况，并结合公司业务发展的需要，预计了2017年度与上述企业发生的关联交易总金额不超
过6,000万元人民币，预计日常关联交易事项主要是采购产品的业务。本次日常关联交易预
计金额已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上。
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计 2017 年度日常关联交易的公
告》（2016-084 号）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事张亮先生、蔡红梅女
士已回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常
经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 12,000 万元闲置自有资
金购买低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在
上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。授权期限为自公司股东大会
审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有闲置资金购买保本型理财
产品的公告》（2016-085 号）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提前使用铺底流动资金购买原材料的议案》
目前金属等原材料市场受到外部环境影响，价格出现急剧波动，原材料价格预计将继续
上涨。公司综合考虑了市场风险、募投项目进度等情况，为充分提高募集资金使用效率，规
避原材料价格上涨的风险，决定调整募集资金投入进度，拟提前使用不超过 1,000 万元的铺
底流动资金在相对低的价位购买原材料。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前使用铺底流动资金购买原材料
的公告》（2016-086 号）。
五、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017 年 01 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》（2016-087 号）详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决
议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 30 日
|
