2015年12月30日 22:42
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-135
国信证券股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日发出第三届
董事会第二十六次会议书面通知。会议于2015年12月29日在公司25楼会议室以
现场和电话相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中范鸣春
董事委托王勇健董事代为出席并表决，部分监事及高级管理人员列席了会议。何
如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章
程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《公司 2015 年第四季度风险管理报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《公司 2015 年流动性风险管理报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于公司 2015 年度有关薪酬事项的议案》。
议案表决情况：在何如董事回避表决的情况下，其余八名董事表决结果为八
票赞成、零票反对、零票弃权。
《关于 2014 年度公司高级管理人员薪酬的补充公告》与本决议同日在指定
媒体公告。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
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