2015年07月28日 02:32
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-038 号
天音通信控股股份有限公司
第七届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临
时）会议于 2015 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 22 日以
电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的
董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的
通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本
次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司向参股公司江西省祥源房地产开发有限公司增资的议案
经商议，公司与赣州市巨亿实业有限公司（以下简称“赣州巨亿”）按各自
持股比例向公司参股公司江西省祥源房地产开发有限公司（以下简称“祥源公
司”）进行增资。增资完成后，祥源公司注册资本由 850 万元增加至 1.2 亿元，
其中公司认缴 5463.5 万元，赣州巨亿认缴 5686.5 万元。（详情请见公司同日披
露的编号为：2015-039 号公告）
由于公司监事会负责人杨立志先生担任祥源公司董事长、法定代表人，按照
深交所《上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易公允决策管理制度》的相关
规定，此次增资事项构成了关联交易，并需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见（详情见附件）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于召开公司 2015 年度第一次临时股东大会的议案。
公司定于 2015 年 8 月 14 日（星期五）召开公司 2015 年度第一次临时股东
大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 27 日
附件：
天音通信控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次（临时）会议相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负
责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第八次（临时）会议审议
的《关于公司向参股公司江西省祥源房地产开发有限公司增资的议案》进行了审
慎、认真地审议。现对该议案发表如下独立意见：
公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等有关规定，公司向参股公司江西省
祥源房地产开发有限公司（以下简称“祥源公司”）增资的事项构成了关联交易。
在审议该议案的表决过程中，无关联董事需回避表决。公司审议的该事项符合我
国相关法律法规和规范性文件的要求，表决程序合法、有效。
公司向祥源公司进行增资，有利于祥源公司相关项目开发工作顺利完成，提
高公司投资收益，对公司的正常经营不会造成影响，同时祥源公司其他股东按其
持股比例向祥源公司进行了同比例增资。本次关联交易事项遵循了公平、公正、
公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特
别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意此次关联交易事项。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜
2015 年 7 月 27 日
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