2015年08月25日 22:39
富奥汽车零部件股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 召集人：董事会
2、 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形
式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、 现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会
议室
4、 现场会议召开时间 2015 年 9 月 16 日（星期三）下午 14:30
5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 9 月 16 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 16 日
下午 15:00
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定
二、 会议出席对象及参加方式
1、 截至 2015 年 9 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东和 B 股股东均有权出席本
次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2、 公司董事、监事和高级管理人员
3、 北京市金杜律师事务所的律师
4、 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。同时持有公司 A、B 股
股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户
分别投票。
三、 会议审议事项
1. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案；
2. 关于修改《公司章程》的议案；
3. 关于选举吴云星先生为公司第八届董事会董事的议案；
4. 关于向241名员工支付经济补偿金的议案。
特别强调事项：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，
上述第 2 项议案，需提请股东大会以特别决议的方式进行审议。
以上议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大
公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn
上公告的其他信息披露文件。
四、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股
东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街 777 号公司董事会办公室。
3、登记时间：2015 年 9 月 15 日（上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:00）。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。
六、 股东大会联系方式
联系地址：长春市汽车产业开发区东风南街 777 号公司董事会办公室
邮编：130011
联系电话：0431-85122797
联系传真：0431-85122756
七、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2015 年 8 月 25 日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议 表决意见
案
议案内容
序 同意 反对 弃权
号
1 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
关于选举吴云星先生为公司第八届董事会董事的议
3
案
4 关于向 241 名员工支付经济补偿金的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决
定表决
□可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015 年 月 日
附件二：
富奥汽车零部件股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月
16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交
易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托
即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：360030 投票简称：富奥投票
在投票当日，富奥投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会网络投票
审议的议案总数。
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入证券代码 360030
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
0 总议案
1 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案 1.00
2 关于修改《公司章程》的议案 2.00
关于选举吴云星先生为公司第八届董事会董事的议
3 3.00
案
4 关于向 241 名员工支付经济补偿金的议案 4.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 9 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东办理身份认证的具体
流程详见 http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
|
