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常发股份:关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
 
　　
    2015年07月20日 22:26
    
                           江苏常发制冷股份有限公司
                   关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
    
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    
        江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日召开了
    
    第四届董事会第二十二次会议，会议决定于2015年8月7日召开公司2015年第二次
    
    临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据
    
    《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
    
           一、本次会议召开的基本情况
    
           1、召集人：公司第四届董事会
    
           2、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年第二次
    
    临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
    
    门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    
        3、会议召开日期和时间
    
           （1）现场会议时间：2015年8月7日（星期五）14:00
    
           （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
    
    间为：2015年8月7日9:30－11:30和13:00－15:00；
    
           通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月6日
    
    15:00至2015年8月7日15:00期间的任意时间。
    
           4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
    
    式。
    
        （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
    
    席现场会议行使表决权。
    
           （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
    
    以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    
           5、出席对象：
    
    
        （1）截至 2015年7月31日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
    
    责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
    
    席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
    
    不必是本公司股东。
    
        （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
    
        （3）本公司聘请的律师。
    
        6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
    
    方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    
        7、 现场会议召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室。
    
        二、会议审议事项
    
           1、审议关于修改《公司章程》的议案。
    
        本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后提交，
    
    程序合法，资料完备。具体内容详见2015年7月21日巨潮资讯网
    
    （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    
           三、会议登记方法
    
        1、登记时间：2015年8月4日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:30）
    
        2、登记地点：公司董事会秘书办公室
    
        3、登记方式：
    
        （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
    
    身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
    
    公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    
        （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
    
    委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手
    
    续。
    
        （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
    
    时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
    
        股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
    
        本公司不接受电话方式办理登记。
    
           四、参加网络投票的具体操作流程
    
    
        本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    
    （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明
    
    如下：
    
        （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    
        1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
    
    2015年8月7日9:30－11:30，13:00－15:00。
    
        2、投票代码：362413；投票简称：常发投票
    
        3、股东投票的具体程序为：
    
        （1）买卖方向为买入投票；
    
        （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案
    
    一，具体申报如下：
    
    议案序号                           议案名称                     委托价格
    
    议案一     关于修改《公司章程》的议案                             1.00
    
        （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
    
    股代表弃权。
                   表决意见类型                      委托数量
                       同意                              1股
                       反对                              2股
                       弃权                              3股
    
        （4） 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    
        （二）通过互联网投票系统的投票程序
    
        1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
    
    股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    
        （1）申请服务密码的流程
    
        登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、
    
    “证券账户号”等信息并设置服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的
    
    激活校验码。
    
        （2）激活服务密码
    
        股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
    
    
    务密码。
    
               买入证券              买入价格                  买入股数
    
             369999                   1.00元           4位数字的“激活校验码”
    
        该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参
    
    加其他网络投票时不必重新激活。
    
        密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
    
    活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构
    
    申请。
    
        通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统
    
    “证书服务”栏目。
    
        2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp .cninfo.com.cn）
    
    进行互联网投票系统投票。
    
        （1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
    
    择“江苏常发制冷股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
    
        （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
    
    券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    
        （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    
        （4）确认并发送投票结果。
    
        3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为
    
    2015年8月6日下午15∶00至2015年8月7日下午15∶00间的任意时间。
    
        （三）投票注意事项
    
        1、网络投票不能撤单；
    
        2、同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，
    
    不能重复投票；
    
        3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    
        4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
    
        如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网
    
    投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
    
    个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    
    
    五、其他事项
    
    1、联系方式
    
    联系电话：0519-86237018   传真号码： 0519-86235691
    
    联 系 人：刘训雨、王少华 邮政编码：213176
    
    通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村
    
    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
    
    六、备查文件
    
    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议 。
    
    特此公告。
    
                                            江苏常发制冷股份有限公司
    
                                                    董事会
    
                                                 2015年7月20日
    
    
    
    
    
          附件一：
                                           授权委托书
          兹全权委托             先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常发制冷
    
    股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公
    
    司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                                    表决意见
    序号                            议案
                                                             同意     反对     弃权
    
      1      《关于修改的议案》
    
    说明：
    
          1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上
    
    “√”每项均为单选，多选无效。
    
          2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
    
          3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
    
    委托人（签名或盖章）：                       委托人身份证号码：
    
    委托人账户：                                 委托人持股数：
    
    被委托人（签名）：                           被委托人身份证号码：
    
    委托日期：         年   月     日
    
    委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
    
    
    
    
    
    附件二：
    
                                 股东登记表
      兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司2015年第二次临时股东大会。
    
    股东名称或姓名：                         股东账户：
    
    
    持股数：                                 出席人姓名：
    
    
    联系电话：                               日期：
    
    
    
    股东签名或盖章：
    
    
       注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效。
    
    
    
    
    
    
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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