2015年07月30日 02:37
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股
东大会通知已于 2015 年 7 月 14 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 7 月 29 日（星
期三）下午 14：30 在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区 1
号楼 3 楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015
年 7 月 29 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 7 月 28 日下午 15：00 至 2015 年 7
月 29 日下午 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长梁勤女士主持。出席本次股东大会的股
东及股东代表共计 6 人，代表股份 109,938,300 股，占公司有表决权股份总数的
65.6231%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股
份 109,937,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.6223%；以网络投票方式出席
本次股东大会的股东及股东代表共 1 人，代表股份 1,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0008%。公司部分董事、监事、高级管理人员，持续督导专员崔志强
先生和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的类型和面值
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.2 发行价格及定价原则
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.3 发行数量
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.4 发行方式
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.5 发行对象
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.6 限售期
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.7 本次发行决议有效期
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.8 募集资金数量和用途
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.9 本次发行前滚存未分配利润处置
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于公司未来五年（2015-2019）股东回报规划的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 109,937,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9988%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；反对 1,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所阎登洪律师、颜爱中律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员
和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》；
2、江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2015 年第二次
股东大会的法律意见书。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 30 日
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