2016年03月28日 23:24
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临
2016-005
上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
公司第六届监事会第五次会议于 2016 年 3 月 27 日召开，会议
采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《2015 年度报告全文及摘要》
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
二、《监事会关于公司 2015 年度报告的审议意见》
三、《2015 年度监事会工作报告》
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
四、《2015年度公司利润分配方案》
公司仍然处在业务结构调整的重要时期，银行有息负债数额较大，
且占公司总负债的比例较高，为有效降低资金周转和经营风险，监事
会同意公司2015年度的利润分配方案。
该议案需提交2015年度股东大会审议。
五、《公司2015年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2015年度内部控制自我
评价报告》无异议。
六、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议
的议案》
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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