2016年03月24日 19:58
普洛药业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未有增加、否决或修改的提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长徐文财先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 24 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2016 年 3 月 23 日-2016 年 3 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3
月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 3
月 24 日下午 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 543,019,995 股，占上市公司总
股份的 47.3481％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 543,012,515 股，占上市公司总
股份的 47.3474％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,480 股，占上市公司总股份的
0.0007％。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 12,404,174 股，占上市公司总
股份的 1.0815％。
（3）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
（5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议的
议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并于2016年3月8日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
（一）审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
1.1《关于补选张爱珠女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
同 意 股 份 数 ： 543,019,995 股 。 中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 股 份 数 ：
12,404,174 股。
表决结果：获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京康达律师事务所
2、律师名称：苗丁、李一帆
3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会
议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表
决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页；
普洛药业股份有限公司董事会
2016年3月24日
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