2016年12月30日 22:17
江苏法尔胜股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次会议无新增议案提交表决；
2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开
二、会议召开的情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 12
月 15 日以公告形式发布了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》，于
2016 年 12 月 27 日以公告形式发布了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的
提示性公告》。
2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 30 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2016 年 12 月 29 日～2016 年 12 月 30 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月
30 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 12 月 29 日 15:00
至 2016 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：张越先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
三、会议的出席情况
1、总体出席情况：
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 28 人，代表股份总数为
83,464,251 股，占公司有表决权股份总数的 21.9850％，其中：
其中：出席现场会议的股东（代理人）共计 6 人，代表股份总数为 80,001,782
股，占公司有表决权股份总数的 21.0730％；通过网络投票的股东 22 人，代表
股份总数为 3,462,469 股，占公司有表决权股份总数的 0.9120％。
2、中小股东的出席情况：
出席本次会议的中小股东共 27 人，代表股份总数为 3,490,333 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9194％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份总数为 27,864 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0073％。通过网络投票的股东 22 人，代表股份总数为 3,462,469
股，占公司有表决权股份总数的 0.9120％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
审议通过了关于子公司向关联方拆入资金预计的议案
表决结果：同意 83,385,951 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9062％；
反对 78,300 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0938％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,412,033 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 97.7567％；反对 78,300 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.2433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东为江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙），持
有本公司 15%股份，所持有表决权股份数量为 56,946,224 股，回避了表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平 俞雅琪
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2016 年第五次临
时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016 年 12 月 31 日
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