2015年07月09日 22:45
泛海控股股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：
现场会议召开时间为：2015 年 7 月 9 日下午 14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年 7 月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 7 月 8 日 15:00 至 2015
年 7 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
2. 股权登记日：2015年7月2日。
3. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第5会议室。
4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。
7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 出席的总体情况
截止股权登记日，公司股东合计 63,739 名。参加本次股东大会
的股东及股东授权代表共 14 名，代表股份 3,493,714,848 股，占公司
股份总数 76.67%。
2. 现场会议出席情况
参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 11 名 ， 代 表 股 份
3,493,688,038 股，占公司股份总数的 76.66%。
3. 网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表股份 26,810
股，占公司股份总数的 0.01%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
关于境外间接附属公司泛海控股国际2015有限公司在境外发行
美元债券并由本公司为本次发行提供担保的议案
表决结果为：同意3,493,681,238票，占出席会议有表决权股份总
数的99.99%；反对33,610票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意7,947,300票，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.58%；反对33,610
票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.42%；
弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.00%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：君合律师事务所。
2. 律师姓名：周舫、滕晓燕。
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有
关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
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