2015年07月28日 03:15
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
广东海印集团股份有限公司
公司章程修正案
（2015年7月）
《公司章
修改前 修改后
程》条款
（二）依法请求、召集、主持、 （二）依法请求、召集、主持、参
参加或者委派股东代理人参加股东会 加或者委派股东代理人参加股东大会，
第三十二
议，并行使相应的表决权； 并行使相应的表决权；
条
（八）法律、行政法规及公司章 （八）法律、行政法规、部门规章
程所赋予的其他权利。 及公司章程所赋予的其他权利。
公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股东
东大会审议通过： 大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公 （一）单笔担保额超过上市公司最
司的对外担保总额，达到或超过最近 近一期经审计净资产10％的担保；
一期经审计净资产的50%以后提供的 （二）上市公司及其控股子公司的
任何担保； 对外担保总额，超过上市公司最近一期
（二）公司的对外担保总额，达到或 经审计净资产50％以后提供的任何担
超过最近一期经审计总资产的30%以 保；
后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担
第四十一
（三）为资产负债率超过70%的担保 保对象提供的担保；
条
对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超
（四）单笔担保额超过最近一期经审 过公司最近一期经审计总资产的30％；
计净资产10%的担保； （五）连续十二个月内担保金额超
（五）对股东、实际控制人及其关联 过公司最近一期经审计净资产的50％
方提供的担保。 且绝对金额超过五千万元；
（六）对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章
程规定的其他担保情形。
第六十三 委托人为法人的，由其法定代表 委托人为法人的，由其法定代表人
条 人或者董事会、其他决策机构决议授 或者董事会、其他决策机构决议授权的
4-1
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
权的人作为代表出席公司的股东会 人作为代表出席公司的股东大会。
议。
公司对外投资（含委托理财、委 公司对外投资（含委托理财、委托
托贷款、对子公司投资等）、收购出售 贷款、对子公司投资等）、收购出售资
资产，出让及受让股份等各种业务， 产，出让及受让股份等各种交易事项，
涉及金额不超过最近一次经审计的总 按交易事项的类型在连续十二个月内
资产30%的，由董事会经过严格的审 累计计算，经累计计算达到或超过最近
查与决策程序批准通过；以上事项涉 一次经审计的总资产10%，应当由董事
及金额超过最近一次经审计的总资产 会经过严格的审查与决策程序批准通
30%或按交易事项的类型在连续十二 过；累计计算达到或超过最近一次经审
个月内经累计计算达到最近一期经审 计的总资产30%，应当聘请具有从事证
计总资产30％的，应组织有关专家、 券、期货相关业务资格的会计师事务
专业人士进行评审，并报股东大会批 所、资产评估机构进行审计或者评估，
准。 董事会审议通过后还应当提交股东大
公司与关联法人发生的交易金额 会审议。
在300万元以上，且占公司最近一期经 董事会审议公司对外担保事项时，
审计的净资产绝对值0.5%以上的关 需经出席会议的三分之二以上董事审
第一百一
联交易，与关联自然人发生的交易金 议同意。
十条
额在30万元以上的关联交易，需提交 公司与关联法人发生的交易金额
董事会审议批准；与关联法人发生的 在300万元以上，且占公司最近一期经
交易金额在3000万元以上，且占公司 审计的净资产绝对值0.5%以上的关联
最近一期经审计的净资产绝对值5% 交易，与关联自然人发生的交易金额在
以上的关联交易，董事会审议批准后 30万元以上的关联交易，需提交董事会
还需提交股东大会审议决定。关联交 审议批准；与关联法人发生的交易金额
易金额应以单笔或连续十二个月累计 在3000万元以上，且占公司最近一期经
发生额为计算标准。 审计的净资产绝对值5%以上的关联交
易，应当比照前述规则对交易标的进行
评估或者审计，董事会审议批准后还需
提交股东大会审议。关联交易金额应以
单笔或连续十二个月累计发生额为计
算标准。公司为关联人提供担保的，不
论数额大小，均应当在董事会审议通过
后提交股东大会审议。
4-2
广东海印集团股份有限公司公告（2015）
董事会召开临时董事会会议的通 董事会召开临时董事会会议的通
第一百一
知方式为：专人送出、传真、电话； 知方式为：专人送出、传真、电子邮件、
十六条
通知时限为：会议召开3日以前。 电话；通知时限为：会议召开3日以前。
公司召开董事会的会议通知，以 公司召开董事会的会议通知，以专
第一百七
专人送出、传真或电话通知进行。 人送出、传真、电子邮件或电话通知进
十二条
行。
公司召开监事会的会议通知，以 公司召开监事会的会议通知，以专
第一百七
专人送出、传真或电话通知进行。 人送出、传真、电子邮件或电话通知进
十三条
行。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十八日
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