2016年12月14日 12:37
湖南黄金股份有限公司
章程修正案
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审
议通过了《关于修订的议案》。 根据中国证监会《上市公司章程指引
（2016 年修订）》的规定，并结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行
如下修订：
1. 原第五十三条 公司召开股东大会的地点为：湖南省沅陵县官庄镇或董
事会在会议通知中列明的其他明确地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修订为：第五十三条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会在
会议通知中列明的其他明确地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
2. 原第八十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订为：第八十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
除上述条款变更外，《湖南黄金股份有限公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
湖南黄金股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 13 日
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