2016年09月12日 16:44
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第 9 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 9 月 5 日，本公司以书面送达或邮件方式通知召开
八届董事会第 9 次会议。2016 年 9 月 10 日，本公司以传真表
决方式进行八届董事会第 9 次会议。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名,经表
决通过：
1、《关于修改公司的议案》（同意 9 票，弃权 0
票，反对 0 票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见
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2、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》（同
意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2016 年 9 月 1 2 日
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