2016年12月27日 21:10
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第 12 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 12 月 22 日，本公司以书面送达或电子邮件方式通
知召开八届董事会第 12 次会议。2016 年 12 月 27 日，本公司
以通讯表决方式进行八届董事会第 12 次会议。会议的召集、召
开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事
9 名,经表决通过：
一、《关于停止鹤山美华生产经营业务的议案》（9 票同
意；0 票反对；0 票弃权），具体内容详见巨潮资讯网,网址：
www.cninfo.com.cn。
二、《关于修订公司的议案》（9 票同
意；0 票反对；0 票弃权），具体内容详见巨潮资讯网,网址：
www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2016 年 1 2 月 2 7 日
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