2016年12月30日 22:16
山西美锦能源股份有限公司
七届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司七届二十二次董事会会议通知于
2016年12月19日以通讯形式发出，会议于2016年12月30日以现场结合
通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实
际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并通过以下议案
：
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于调整和增加2016年度日常关联交易预计的
议案》。
独立董事对该议案进行了事前审查并发表了独立意见。
此议案属关联交易,三位关联董事回避表决。
本议案须提交股东大会审议。
详见股东大会审议事项。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
本议案须提交股东大会审议。
详见股东大会审议事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《关于增资渤海财产保险股份有限公司的议案》
。
本议案须提交股东大会审议。
详见股东大会审议事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的七届二十二次董事会会议决议。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
2016年12月30日
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