2015年07月09日 22:49
安徽聚隆传动科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次（临时）会议于 2015 年 7 月 9 日以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于
召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2015 年 7 月 24
日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如
下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会；
2、股东大会召开时间：2015 年 7 月 24 日上午 9:00；
3、会议召开方式：现场会议；
4、会议召开地点：安徽省宣城宁国市经济技术开发区创业北路 16 号公司
二楼会议室；
5、股权登记日：2015 年 7 月 16 日。
二、会议议案
1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》I。
详见公司在 2015 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告。
三、出席会议对象
1、截止 2015 年 7 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议的，均
可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表
决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号公司二楼证
券事务部。
2、登记时间：2015 年 7 月 17 日至 2015 年 7 月 22 日上午 9:30-11:30,下
午 13:00-17:00。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有股东账户
卡，加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还需持有法人授权委托书（授权委托书格式附后）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登
记。信函及传真应在 2015 年 7 月 22 日 17:00 前送达公司证券事务部。来信请
注明“股东大会”字样。
五、其他事项
1、会议联系人：阮懿威 曾柏林
联系电话：0563-4186119
传真：0563-4132222
邮政编码：242300
通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号
2、参加会议人员的所有费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2015 年 7 月 9 日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆
传动科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下
列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其
行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）: 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2015 年 月 日
委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
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