2015年08月19日 01:41
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-075
长城影视股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 8 月 5 日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件
和专人送达等方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。2015 年 8 月 17
日上午 10:00，公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室以现场
结合通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议应参加表决董事 7 名，实
际参加表决董事 7 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事
长赵锐勇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》
公司 2015 年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年半年度报告》，公司 2015 年半年度报告
摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2015 年 9 月 7 日召开 2015 年第四次临时股东大会，具体内容
详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长城影
视股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意
见》。
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特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日
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