2015年07月09日 22:40
高新兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2015 年 7 月 9 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现
场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议通知于 2015 年 6 月 30 日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
由于公司生产经营需要，决定变更公司经营范围，具体变更内容列示如下表：
经营范围变更前 经营范围变更后
经依法登记，公司经营范围为：通信网络运维信息 经依法登记，公司经营范围为：通信网络运维信息
系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物 系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物
联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统 联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统
集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产 集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产
品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行 品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行
业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电 业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电
视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、节 视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、节
能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电 能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电
子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程 子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程
的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以 的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以
上不含电信增值业务等许可经营项目）；货物进出 上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系
口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外； 统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术
法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经 服务；机电设备安装服务；房屋建筑工程施工；
营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后 市政公用工程施工；通信设施安装工程服务；园
方可开展经营活动。） 林绿化工程服务；企业自有资金投资；房屋租赁；
场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；计算机
及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；非许可类
医疗器械经营（即不需要申请《医疗器械经营企
业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医
疗器械和国家规定不需要申请《医疗器械经营企
业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；货物
进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目
除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方
可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据上述第（一）项议案变更公司经营范围修订公司章程的相关内容。公司
章程修订条款说明列示如下表：
条 款 修改前 修改后
经依法登记，公司经营范围为：通信网络运 经依法登记，公司经营范围为：通信网络运
维信息系统、动力环境监控系统、数字图像 维信息系统、动力环境监控系统、数字图像
监控系统、物联网技术开发及系统建设，计 监控系统、物联网技术开发及系统建设，计
算机软件开发，系统集成及相关技术服务； 算机软件开发，系统集成及相关技术服务；
研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电 研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电
子产品（手持终端、车载终端、行业手机、 子产品（手持终端、车载终端、行业手机、
无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视 无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视
第十三条
广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、 广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、
节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器 节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器
仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络 仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络
工程、安防工程的设计、安装、维护；通信 工程、安防工程的设计、安装、维护；通信
技术服务、节能服务（以上不含电信增值业 技术服务、节能服务（以上不含电信增值业
务等许可经营项目）；货物进出口、技术进 务等许可经营项目）；信息系统集成服务；
出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法 信息技术咨询服务；信息电子技术服务；机
律、行政法规限制的项目须取得许可后方可 电设备安装服务；房屋建筑工程施工；市政
经营）。（依法需经批准的项目，经相关部 公用工程施工；通信设施安装工程服务；园
门批准后方可开展经营活动。） 林绿化工程服务；企业自有资金投资；房屋
租赁；场地租赁（不含仓储）；机械设备租
赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁
服务；非许可类医疗器械经营（即不需要申
请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的
医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定
不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即
可经营的第二类医疗器械）；货物进出口、
技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除
外；法律、行政法规限制的项目须取得许可
后方可经营）。（依法需经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。
议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 7 月 28 日（星期二）召开公司 2015 年第四次临时股东大
会，审议本次董事会审议通过的以上第（一）、（二）项议案。详细情况见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2015 年第四次临时
股东大会通知的公告》。
议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十三次会议决
议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月九日
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