2016年09月03日 00:32
山东龙泉管道工程股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 2 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016 年 9 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016 年
9 月 1 日 15:00 至 2016 年 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：淄博市博山区西外环路 333 号公司 2 楼会议室
3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘长杰先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的
有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 20 名，代表公司股份数
共 178,161,994 股，占公司有表决权股份总数的 37.0612%。其中现场参与表决的
股东 17 人，代表公司股份 178,077,994 股，占公司有表决权股份总数的 37.0438%；
通过网路投票方式参与表决的股东 3 人，代表公司股份 84,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0174%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）人数为 9 人，代表公司股份 16,873,853 股，占公司有表决权股份总
数的 3.5101%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有 9 项议案，均为特别决议议案，已经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会无
关联股东回避表决的议案，大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过
了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 178,161,994 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,873,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、逐项审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的类型和面值
表 决 结 果 ： 同 意 178,121,994 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9775%；反对 0 股；弃权 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,833,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.7629%；反对 0 股；弃权 40,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2371%。
2.2 发行方式和发行时间
表 决 结 果 ： 同 意 178,121,994 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9775%；反对 0 股；弃权 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,833,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.7629%；反对 0 股；弃权 40,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2371%。
2.3 发行对象
表 决 结 果 ： 同 意 178,121,994 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9775%；反对 0 股；弃权 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,833,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.7629%；反对 0 股；弃权 40,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2371%。
2.4 发行数量及认购方式
表 决 结 果 ： 同 意 178,121,994 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9775%；反对 0 股；弃权 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,833,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.7629%；反对 0 股；弃权 40,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2371%。
2.5 定价原则及发行价格
表 决 结 果 ： 同 意 178,121,994 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9775%；反对 0 股；弃权 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,833,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.7629%；反对 0 股；弃权 40,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2371%。
2.6 限售期
表 决 结 果 ： 同 意 178,121,994 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9775%；反对 0 股；弃权 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,833,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.7629%；反对 0 股；弃权 40,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2371%。
2.7 上市地点
表 决 结 果 ： 同 意 178,121,994 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9775%；反对 0 股；弃权 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,833,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.7629%；反对 0 股；弃权 40,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2371%。
2.8 募集资金投向
表 决 结 果 ： 同 意 178,121,994 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9775%；反对 0 股；弃权 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,833,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.7629%；反对 0 股；弃权 40,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2371%。
2.9 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表 决 结 果 ： 同 意 178,121,994 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9775%；反对 0 股；弃权 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,833,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.7629%；反对 0 股；弃权 40,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2371%。
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
表 决 结 果 ： 同 意 178,121,994 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9775%；反对 0 股；弃权 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,833,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.7629%；反对 0 股；弃权 40,000
股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2371%。
3、审议通过《公司 2016 年非公开发行股票预案》
表决结果：同意 178,161,994 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,873,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过《公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
表决结果：同意 178,161,994 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,873,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票
相关事宜的议案》
表决结果：同意 178,161,994 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,873,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意 178,161,994 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,873,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
7、审议通过《公司未来三年（2016 年—2018 年）股东回报规划》
表决结果：同意 178,161,994 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,873,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
8、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施的议案》
表决结果：同意 178,161,994 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,873,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
9、审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于 2016
年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意 178,161,994 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 16,873,853 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王盛军、张晓光律师对本次股东大会进行了见证，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席
会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2016 年第二次临时股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一六年九月二日
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