2015年07月02日 18:03
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于 2015 年 6 月 27 日通知相关与会
人员。会议于 2015 年 7 月 2 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 6 人，实
际表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议
审议通过了如下决议：
1、关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案：为更好地适应
发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司《章程》作相应修改。详请请参见同
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上《关于变更公司经营范围及相应修改公司的公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于向控股子公司提供财务资助的议案：同意公司向控股子公司湖南鸟
儿巢水电站发电有限公司提供不超过人民币21,000万元的财务资助。详请请参见
同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2015年7月2日
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