2015年07月08日 19:02
佛山精鹰传媒股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
公司决定于 2015 年 7 月 23日召开 2015年第三次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下:
（一）召开会议基本情况
1、召开时间:2015年 7月 23 日 10时 00分上午 10:00
2、召开地点:佛山市禅城区五峰三路 13号自编四号二层 201房会议室
3、召开方式:现场会议
4、会议召集人:董事会
5、表决方法:现场记名投票表决
6、会议召开的合法性、合规性：召开本次会议的议案已于 2015 年 7 月 7
日由公司第一届董事会第十五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佛山精鹰传媒股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议审议事项
1、《关于对外投资设立控股子公司的
议案》；
2、《关于全资子公司的议
案》；
（三）出席会议的对象
1、截至 2015年 7月 22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司北
京分公司登记在册的本公司全体股东。公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。佛山精鹰传媒股份有限公司 2015年第四次临时股东会通知
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（四）会议登记事项
1、登记时间:2015年 7月 22 日 08:30～12:00,13:30～17:00
2、登记地点:公司会议室
3、登记方法如下:
（1）个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
（2）法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表
证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、
授权委托书及营业执照复印件办理登记。
《授权委托书》请见附件。
（五）其他事项
1、会议联系方式
联系人：韩成淼
联系地址：佛山市禅城区五峰三路 13号自编四号二层 201房，
邮编：528000
电话：4006018300；传真：0757-28365363
2、与会交通及食宿自理
（六）备查文件
1、《佛山精鹰传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告！
佛山精鹰传媒股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日 佛山精鹰传媒股份有限公司 2015年第四次临时股东会通知
【附件】
授权委托书
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（或营业执照号）:
委托人证券账户号： 持股数： 股
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托√ 先生/女士代表本人出席佛山精鹰传媒股份有限公司于二〇一五年七月二十三日上午 10:00 举行的公司 2015 年第四次临时股东大会，代为签署有关文件并行使表决权。委托人对议案事项的表决意见如下：
序号议案名称表决意见 《关于对外投资设立控股子公司的议案》
□同意□反对□弃权 《关于全资子公司的议案》
□同意□反对□弃权
如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己意思表决：□是□否
（以下无正文） 佛山精鹰传媒股份有限公司 2015年第四次临时股东会通知
（本页无正文，为授权委托书之签字盖章页）
受托人（签名）：
委托人（签名/盖章）：
法定代表人（签名）：
年 月 日
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