2015年07月27日 22:41
天津长荣印刷设备股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2015 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015 年 7 月 27 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2015 年 7 月 26 日（星期日）-2015 年 7 月 27 日（星
期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015
年 7 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2015 年 7 月 26 日 15：00 至 2015 年 7 月 27 日 15：
00 期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2015 年 7 月 20 日（星期一）
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人（户），共
代表有表决权股份数额为 184,494,164 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
340,852,378 股的 54.1273%。其中，中小股东 1 人（户），共代表有表决权股份
数额为 13,020,164 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 340,852,378 股的
3.8199%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 4 人（户），共代表有表决
权股份数额为 226,700 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 340,852,378
股的 0.0665％。其中，中小股东 4 人（户），共代表有表决权股份数额为 226,700
股，所持有表决权股份数占公司股份总数 340,852,378 股的 0.0665％。（3）合
计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7 人（户），共代表有表
决权的股份数额为 184,720,864 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
340,852,378 股的 54.1938％。其中，中小股东 5 人（户），共代表有表决权的股
份数额为 13,246,864 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 340,852,378 股
的 3.8864%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议并通过了《关于与天津名轩置业有限公司签订天津长荣控股有限
公司股权转让协议暨关联交易的议案》
本次交易为关联交易，关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决，其
余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5 人（户），共代表有表
决 权 的股份数额为 13,246,864 股，所持有表决权股份数占公司股份总 数
340,852,378 股的 3.8864％。其中，中小股东 5 人（户），共代表有表决权的股
份数额为 13,246,864 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 340,852,378 股
的 3.8864%。
总表决情况：同意 13,246,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.9955％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：同意 13,246,264 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.9955％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的 0.0000％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0045％。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所
2、律师姓名：肖丹、汪曼
3、结论：
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资
格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范
性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议
（二）《广东华商（长沙）律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 27 日
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