2015年08月25日 22:44
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）049 号
浙江永贵电器股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于2015年8月25日09时以通讯方式召开，会议通知已于2015年8月14日以传真或电
子邮件方式送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事
长范纪军主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体董事投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2015年8月26日
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