2015年06月25日 19:25
江苏金飞达服装股份有限公司
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独立董事对相关事项的独立意见
一、关于变更公司首发 IPO 部分募集资金用途事项的意见
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使
用管理办法》的要求，我们认为：
1、公司本次关于变更剩余募集资金用途事项，经公司第三届董事会第二十
二次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。本次变更募集资金用途履行了
审批程序和信息披露义务。
2、根据金飞达实际情况，由于市场环境变化，公司首发 IPO 部分项目长期
未实施，募集资金到账超过七年；原其他募集资金项目已经实施完毕；公司最近
十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司同
时承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象
提供财务资助，并对外披露。
3、变更公司首发IPO部分募集资金用途，有利于公司的主业发展，不存在变
相改变募集资金用途以损害股东利益的情形，且能迅速使募集资金发挥作用，提
升盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
二、关于对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司增资的意见
1、公司将对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司增资的事项经公司
第三届董事会第二十二次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议，其程序符
合相关法律法规的要求。
2、公司决定对奥特佳进行增资 6.4 亿元，本次增资完成后，奥特佳注册资
本由 3.6 亿元变更为 10 亿元，将有效增强奥特佳资本实力，提高市场竞争力，
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符合公司的战略发展方向。
三、关于总经理离任及聘任公司高级管理人员的意见
1、考虑到公司未来战略发展需要，王进飞先生决定辞去总经理职务，王进
飞先生辞去总经理职务后继续担任公司董事长职务，公司披露的离职原因与实际
情况一致，公司董事会聘任张永明为公司总经理，有利于公司新主营业务和公司
的战略发展。
2、经审阅张永明、丁涛和吴星宇的个人履历，未发现有《公司法》第一百
四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公司所聘任人员资格
符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定；
3、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
4、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗
位的职责要求，有利于公司的发展。
四、关于增补公司董事的意见
1、经审阅张永明、王强和邓超的个人工作履历等有关资料，未发现有违反
《公司法》关于董事任职相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的现象。所提名的董事候选人任职资格均合法。
2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，
董事提名程序合法，董事候选人将需提交公司股东大会审议。
我们同意张永明、王强和邓超作为公司董事候选人。
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【本页无正文，为江苏金飞达服装股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签
字页】
独立董事：
葛 亮 王心仿 洪 亮
二〇一五年六月二十四日
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