2015年06月25日 19:31
湖北双环科技股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届四次董事会通知于 2015 年 6
月 15 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2015 年 6 月 25 日举行，本次会议以通信
表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 8 票同意、0 票反对、1 票回避表决审议通过了《双环科
技关于在新疆合资设立公司的议案》，同意湖北双环科技股份有限公
司与湖北宜化化工股份有限公司在新疆合资设立哈密宜化矿业有限
公司。以上事宜的详细情况见公司同日在中国证监会指定信息披露媒
体上披露的相关公告，公告编号 2015-035。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十六日
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